უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მოქმედ საკითხებთან დაკავშირებით სამუშაოს შესრულება;ფინანსური ინსტიტუტების პირველადი ამლ შეფასება;პერიოდული მონიტორინგი, ანალიზი და ტრანზაქციული კონტროლი;დამატებითი ინფორმაციის/დოკუმენტაციის მოთხოვნა, ანალიზი და დადოკუმენტირება;ფინანსური ინსტიტუტების ამლ რისკის განსაზღვრა და გადაფასება;ბანკებიდან შემოსული მოთხოვნების დამუშავება, კოორდინირება, აღრიცხვა;საჭიროების შემთხვევაში ბანკის სხვა სტრუქტურულ ერთეულებთან და გარე მხარეებთან კომუნიკაცია და დამატებითი ინფორმაციის ან დოკუმენტაციის მოძიება;ბანკის ძირითადი საინფორმაციო (მონაცემთა) ბაზიდან ინფორმაციის მიღება, სისტემატიზაცია და ანალიზი;სამუშაო პროცესთან დაკავშირებული პროცედურების და ინსტრუქციების მომზადება/განახლება.ხელმძღვანელისგან მიღებული სხვა დავალებების შესრულება.