შესაბამისობის რისკის მართვის დეპარტამენტის AML მეთოდოლოგიისა და ცნობიერების ამაღლების განყოფილებაში სამუშაოდ ვეძებთ სპეციალისტს.როგორც სპეციალისტი, შენ:განიხილავ „არარეზიდენტი“ იურიდიული პირების საიდენტიფიკაციო დოკუმენტაციას და მიიღებ გადაწყვეტილებებს მათი შესაბამისობის შესახებ ბანკის შიდა ინსტრუქციებთან და კანონმდებლობასთან მიმართებაში;შექმნი კლიენტების (იურიდიული პირების) შენს პორტფელს და უზრუნველყოფ მის მართვას, რაც გულისხმობს:პორტფელში შემავალი კლიენტების საიდენტიფიკაციო დოკუმენტების და ინფორმაციის მოპოვებას და შესწავლას;დოკუმენტაციის განახლების პროცესის დროულად დაწყებას და შესაბამისი პროცედურების დაცვით დასრულებას;ბანკის საოპერაციო პროგრამაში შენი პორტფელის კლიენტების შესახებ სრულყოფილი და ადეკვატური მონაცემების დროულ ასახვას;პრობლემების წარმოშობის შემთხვევაში ხელმძღვანელობის დროულ ინფორმირებას.