სპეციალისტი - Aml მეთოდოლოგიისა და ცნობიერების ამაღლების განყოფილება

23 Jun 2025
Apply

შესაბამისობის რისკის მართვის დეპარტამენტის AML მეთოდოლოგიისა და ცნობიერების ამაღლების განყოფილებაში სამუშაოდ ვეძებთ სპეციალისტს.როგორც სპეციალისტი, შენ:განიხილავ „არარეზიდენტი“ იურიდიული პირების საიდენტიფიკაციო დოკუმენტაციას და მიიღებ გადაწყვეტილებებს მათი შესაბამისობის შესახებ ბანკის შიდა ინსტრუქციებთან და კანონმდებლობასთან მიმართებაში;შექმნი კლიენტების (იურიდიული პირების) შენს პორტფელს და უზრუნველყოფ მის მართვას, რაც გულისხმობს:პორტფელში შემავალი კლიენტების საიდენტიფიკაციო დოკუმენტების და ინფორმაციის მოპოვებას და შესწავლას;დოკუმენტაციის განახლების პროცესის დროულად დაწყებას და შესაბამისი პროცედურების დაცვით დასრულებას;ბანკის საოპერაციო პროგრამაში შენი პორტფელის კლიენტების შესახებ სრულყოფილი და ადეკვატური მონაცემების დროულ ასახვას;პრობლემების წარმოშობის შემთხვევაში ხელმძღვანელობის დროულ ინფორმირებას. 

  • ID: #54057258
  • State: Georgia თბილისი 00000 თბილისი USA
  • City: თბილისი
  • Salary: USD TBD TBD
  • Job type: Full-time
  • Showed: 2025-06-23
  • Deadline: 2025-08-22
  • Category: Et cetera
Apply